ملكية المنفعة
ملكية المنفعة
معرفة من يملك ويسيطر على شركات الاستخراج
المالكون الحقيقيون لشركات الاستخراج، المعروفون بالمالكين المستفيدين، غالبًا ما يُبقون مجهولين أو مخفيين عبر سلسلة من الشركات الوهمية. هذا يمكن أن يكون تحديًا خاصًا في صناعات الاستخراج، حيث أن معرفة من يملك حقوق استخراج النفط والغاز والمعادن أمر أساسي لمعالجة مخاطر الفساد أو تضارب المصالح.
حماية الهوية المجهولة يمكن أن تُثبط الاستثمار وتجعل من الصعب كبح الفساد. يُقدَّر أن الدول النامية فقدت تريليون دولار أمريكي سنويًا منذ 2011 نتيجة صفقات فاسدة أو غير قانونية، العديد منها يشمل شركات مجهولة. التحقيقات باستخدام معلومات الملكية المستفيدة أدت إلى تسريبات بيانات مثل أوراق بنما، تسريبات لواندا، وأوراق باندورا.
تمكنت المبادرة الدولية للشفافية في صناعة الطاقة من تحقيق نتائج عملية من خلال تضمين معلومات الملكية المستفيدة في عمليات الترخيص وتسجيل الشركات وكذلك من خلال تقارير المبادرة. نشر تفاصيل ملكية الشركات يمكن أن يساعد في سد قنوات الفساد، وتمكين الضرائب الفعالة، وبناء أسواق أكثر عدلاً، وتشجيع الاستثمار المسؤول وإدارة مخاطر الأعمال. وستظل معالجة هذه القضايا أمراً حاسماً مع تسارع الانتقال في مجال الطاقة.
من متطلبات مبادرة الاستثمار الهندي (EITI)
يتطلب معيار EITI من الدول المنفذة الإفصاح عن معلومات الملكية المستفيدة للشركات الاستخراجية اعتبارا من 1 يناير 2020. الإفصاحات المتعلقة بشفافية الملكية النفعة مشمولة بمتطلب EITI رقم 2.5.
متتبع شفافية ملكية المنفعة
يقدم متتبع شفافية الملكية النفعة في EITI نظرة عامة عالمية على كيفية تعزيز شفافية الملكية الاستثمارية والشركات الداعمة لدعم المؤسسة. توفر هذه الأداة لمحة واضحة عن تقدم الدول، بما في ذلك ما إذا كانت تمتلك سجلات الملكية المستفيدة وأطر قانونية للإفصاح عن الملكية.
شفافية ملكية المنفعة في التطبيق
شفافية الملكية المستفيدة في التطبيق
ترنداد وتوباجو
في عام 2015، وافقت اللجنة التوجيهية لمبادرة الاستثمار المالي الأوروبي في ترينيداد وتوباغو "بالإجماع على تنفيذ مشروع الملكية المستفيدة ل TTEITI"، ومنذ ذلك الحين بدأت البلاد في جمع بيانات الملكية المستفيدة لملء سجلها.
يوفر سجل الملكية المستفيدة مستودعا عاما مجانيا للمعلومات الرئيسية عن شركات النفط والغاز والتعدين العاملة في ترينيداد وتوباغو، والتي تقدم تقاريرها طوعا إلى TTEITI.
شفافية الملكية المستفيدة في التطبيق
ترنداد وتوباجو
في عام 2015، وافقت اللجنة التوجيهية لمبادرة الاستثمار المالي الأوروبي في ترينيداد وتوباغو "بالإجماع على تنفيذ مشروع الملكية المستفيدة ل TTEITI"، ومنذ ذلك الحين بدأت البلاد في جمع بيانات الملكية المستفيدة لملء سجلها.
يوفر سجل الملكية المستفيدة مستودعا عاما مجانيا للمعلومات الرئيسية عن شركات النفط والغاز والتعدين العاملة في ترينيداد وتوباغو، والتي تقدم تقاريرها طوعا إلى TTEITI.
كولومبيا
في أكتوبر 2020، أجرت المبادرة مشروعا تجريبيا بالشراكة مع Directorio Legislativo لتحديد مخاطر الفساد المتعلقة بالأشخاص المعرضين سياسيا (PEPs) في كولومبيا. من خلال التحقق المتقاطع بين بيانات الملكية المستفيدة للشركات الاستخراجية والإفصاحات المالية، تولد الأداة علامات تحذيرية، مثل احتمال تضارب المصالح في الترخيص والتعاقد. نظرا لأن بيانات الملكية المستفيدة غير متاحة للجمهور في كولومبيا، استندت الأداة إلى بيانات الوكالة من العقود المتاحة للجمهور.
كشفت
النتائج عن 19 علامة تحذير من عينة من 900 مسؤول عام. حصل المشروع على المركز الثاني في تحدي مكافحة الفساد لصندوق النقد الدولي.
